自“断卡行动”开展以来，为深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作，依法清理整治涉诈电话卡、银行卡的违法犯罪行为。近日，重庆市公安局高新区分局巴福派出所在工作中接到相关线索，民警经过细致研判，缜密追踪，成功打掉一洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。

添加陌生好友 金钱诱惑组建团队

据犯罪嫌疑人杨某（34岁 重庆秀山人）介绍，今年2月初，闲来无事的杨某，在家玩手机，通过“某陌”软件认识了一个陌生好友，对方一上来十分热心与之套近乎，言语中透露自己有个大哥，喜欢赌钱，想找人提供银行卡，大哥会将网赌的钱转到愿意提供银行卡的“卡主”卡上，然后只需要帮其取出来，再存入到指定的银行卡上，就这样中间过一下每次可获得转账资金12%的报酬。

杨某一听12%的报酬心动不已，对方见杨某感兴趣，于是继续怂恿其也可以发展下线，资金流水越大，所得的报酬就越多！

在对方的一番忽悠下，杨某被这无本万利，高额的回报诱惑，不仅将自己名下的银行卡全部售出，帮助取现，还听从对方的话准备发展下线。为了快速组建团队，杨某联系在中介公司工作的刘某，并许诺给对方7%利润，于是在刘某的帮助下很快组建了一个6人的团队，并按照流水的一定比例进行提成获利。该团队分工明确，杨某主要负责和上家联系。其余人员则负责高价收购银行卡、邀约银行卡主并提供来回接送持卡人取现的服务。

帮信嫌疑人落网 背后团伙浮出水面

3月初在工作中，重庆高新区巴福派出所民警接到线索，称涉嫌电信诈骗的银行卡在某银行有转账记录，民警立即开展缜密侦查，最终确定犯罪嫌疑人章某，并将其抓获，到案后，章某对自己利用银行卡账户帮助电信网络诈骗组织进行资金结算并从中获利的行为供认不讳。

“我是被中介刘某介绍来的，他说我只要提供银行卡就行了，然后我还能赚钱，我也没想到这个是违法的”章某懊悔得说道。据其交代，自己是通过中介刘某介绍，称有个赚快钱的职业，就是用自己的银行卡帮“别人”转移资金，日收入可达万元，在高额收益的引诱下，章某利用自己名下的银行卡帮助电信网络诈骗犯罪组织转移涉案资金，从中获利。

随着章某落网，民警顺腾摸瓜，通过调取银行视频监控和大量走访调查，背后的犯罪团伙渐渐浮出水面。经过前期研判侦查工作，最终锁定洗钱团伙嫌疑人身份和落脚点。 

精准出击 成功捣毁洗钱团伙

掌握该洗钱团伙身份后，巴福派出所组织精干力量，重拳出击，于3月20日在高新区东方剑桥附近农业银行门口成功将准备转钱的4名犯罪嫌疑人抓获，收缴涉案银行卡8张、手机1部、收缴未转出现金16000元。据不完全统计，该团伙不到一个月的涉资金额便在17万左右。目前，6名犯罪嫌疑人全部到案，案件正在进一步办理中。

高新公安提醒：请广大群众牢记“三不一多”原则：未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实，避免上当受骗。同时，为他人实施信息网络犯罪提供广告推广服务、支付结算服务、开办银行卡、买卖身份证件、银行卡、手机卡等行为，均涉嫌违法犯罪！